本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿、准确和完整ღ✿，没有虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及日常生产运营的需要ღ✿，2026年度预计与关联方绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以下简称“春晖金科”）ღ✿、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下简称“东山湖运动”）ღ✿、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称“东山大观”）凯发k8国际ღ✿、浙江上东山文旅股份有限公司（以下简称“上东山文旅”）ღ✿、浙江春晖集团有限公司（以下简称“春晖集团”）ღ✿、川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称“川崎春晖”）ღ✿、浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称“春晖仪表”）发生购买服务ღ✿、出租房屋（含水ღ✿、电费）ღ✿、支付统一电力账户代付的电费ღ✿、采购原材料相关日常关联交易事项凯发k8国际ღ✿，关联交易预计总金额不超过人民币1,160.00万元（以下如无特别说明ღ✿，币种均指人民币）ღ✿。公司2025年度日常性关联交易预计总金额为1,260.00万元ღ✿，实际发生的关联交易总金额为799.25万元（未经审计）ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议ღ✿，以5票同意ღ✿，0票反对ღ✿，0票弃权ღ✿，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》ღ✿，关联董事杨广宇先生ღ✿、梁柏松先生ღ✿、陈峰先生ღ✿、杨铭添先生对该议案回避表决ღ✿。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过ღ✿。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定ღ✿，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内ღ✿，无需提交股东会审议ღ✿。
关联方春晖金科ღ✿、东山湖运动ღ✿、东山大观ღ✿、上东山文旅ღ✿、春晖集团ღ✿、川崎春晖ღ✿、春晖仪表依法存续且近三年正常经营ღ✿，按照公司整体发展战略ღ✿，经营稳健ღ✿。
上述关联方均为非失信被执行人ღ✿，能够遵守合同约定ღ✿，提供服务能满足公司需求ღ✿，不存在履约能力障碍ღ✿。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行ღ✿，双方履约具有法律保障ღ✿。
公司与春晖金科ღ✿、东山湖运动ღ✿、东山大观2026年度日常性关联交易预计主要为向其购买服务ღ✿，用于住宿ღ✿、餐饮等ღ✿。
公司与川崎春晖2026年度日常性关联交易预计主要为向其出租房屋及支付统一电力账户代付的电费ღ✿，用于办公和日常经营等ღ✿。
公司与春晖仪表2026年日常性关联交易预计主要为向其采购原材料ღ✿，用于公司及子公司日常生产经营ღ✿。
公司与春晖金科ღ✿、东山湖运动ღ✿、东山大观ღ✿、上东山文旅赤色黎明之中国入侵ღ✿、春晖集团ღ✿、川崎春晖ღ✿、春晖仪表发生的关联交易定价遵循公允定价原则ღ✿，根据市场价格情况协商确定ღ✿。
公司与关联方的日常性关联交易是因公司业务发展及日常生产经营的需要ღ✿，交易定价合理ღ✿、公允ღ✿，并严格遵循协商一致ღ✿、公平交易ღ✿、互惠互利的原则ღ✿，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉ღ✿，可降低公司的经营风险ღ✿，有利于公司正常业务的持续开展ღ✿，该等关联交易对公司的财务状况ღ✿、经营成果不会产生不利影响ღ✿，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖ღ✿，也不会对上市公司独立性产生影响ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十次独立董事专门会议ღ✿，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》ღ✿。
经核查ღ✿，独立董事认为ღ✿：公司2026年度日常性关联交易预计是因业务发展及日常生产经营的需要ღ✿，交易定价合理ღ✿、公允ღ✿，并严格遵循协商一致ღ✿、公平交易ღ✿、互惠互利的原则ღ✿，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖ღ✿，也不会对上市公司独立性产生影响ღ✿。公司应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定履行本次关联交易预计事项必需的审议程序ღ✿，公司关联董事需对本议案进行回避表决ღ✿。独立董事一致同意公司2026年度日常性关联交易预计事项ღ✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿、准确和完整ღ✿，没有虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》ღ✿，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。本次额度经股东会审议生效后ღ✿，前次经2025年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效ღ✿。在上述额度和期限内ღ✿，资金可循环滚动使用ღ✿。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议ღ✿。现将具体情况公告如下ღ✿：
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47号文）核准ღ✿，并经深圳证券交易所同意ღ✿，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股ღ✿，发行价为每股人民币9.79元ღ✿，共计募集资金33,286.00万元ღ✿，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,704.58万元ღ✿，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入公司募集资金监管账户ღ✿。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天健验〔2021〕60号”《验资报告》ღ✿。
公司对募集资金采取专户存储制度ღ✿，公司与保荐机构ღ✿、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》ღ✿，对募集资金的存放和使用进行专户管理ღ✿。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后ღ✿，以及经公司于2022年3月1日召开的第八届董事会第六次会议ღ✿、第八届监事会第六次会议和于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会ღ✿，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》ღ✿，同意公司将原“年产0.3万套燃气智控装置”项目变更为“收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目”ღ✿，收购价款3,570万元ღ✿，并将剩余募集资金永久补充流动资金凯发k8国际ღ✿。截至本公告披露日ღ✿，具体投资项目情况如下ღ✿：
截至2025年12月31日（未经审计）ღ✿，公司尚未投入的募集资金金额为22,732.32万元（含募集资金存款利息和理财收益）ღ✿，其中ღ✿，进行现金管理尚未到期的金额为20,000万元ღ✿，剩余2,732.32万元存放于公司募集资金专户ღ✿。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期ღ✿，目前公司正按照募集资金使用计划ღ✿，有序推进募集资金投资项目的进展ღ✿，根据募集资金投资项目的实际建设进度ღ✿，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况ღ✿。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下ღ✿，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理ღ✿，提高募集资金使用效率ღ✿。
为提高资金使用效率ღ✿，在确保不影响募集资金投资计划正常进行ღ✿、资金安全及正常生产经营的情况下ღ✿，公司拟使用暂时闲置的募集资金以及公司和子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理ღ✿，以更好地实现公司和子公司现金的保值增值ღ✿，保障公司股东的利益ღ✿。
公司和子公司将按照相关规定严格控制风险ღ✿，购买安全性高ღ✿、流动性好ღ✿、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品（自有资金增加中ღ✿、低风险理财品种等）ღ✿。暂时闲置募集资金投资的产品必须符合下列条件ღ✿：
3ღ✿、对于暂时闲置的募集资金投资ღ✿，上述投资产品不得质押ღ✿，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途ღ✿，开立或注销产品专用结算账户的ღ✿，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告ღ✿。
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。在上述额度和期限内凯发k8国际ღ✿，资金可循环滚动使用ღ✿。
上述事项经股东会审议通过后ღ✿，授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件ღ✿，具体事项由公司投资部ღ✿、财务部负责组织实施ღ✿。
公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有ღ✿，募集资金进行现金管理将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用ღ✿，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户ღ✿。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关要求ღ✿，及时履行信息披露义务ღ✿。
1ღ✿、虽然理财产品都经过严格的评估ღ✿，但金融市场受宏观经济的影响较大ღ✿，不排除该项投资受到市场波动的影响ღ✿。
1ღ✿、公司将严格遵守审慎投资原则ღ✿。不得用于其他证券投资ღ✿，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等ღ✿。
2ღ✿、公司将及时分析和跟踪理财产品投向ღ✿，在上述理财产品理财期间ღ✿，公司将与相关金融机构保持密切联系ღ✿，及时跟踪理财资金的运作情况ღ✿，加强风险控制和监督ღ✿，严格控制资金的安全ღ✿。
4ღ✿、公司审计委员会ღ✿、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查ღ✿，必要时可以聘请专业机构进行审计ღ✿。
在符合国家法律法规ღ✿，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下ღ✿，公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理ღ✿，不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营ღ✿。通过适度现金管理ღ✿，可以提高募集资金使用效率ღ✿，获得一定的投资收益ღ✿，为公司股东谋取更多的投资回报ღ✿。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形ღ✿，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议赤色黎明之中国入侵ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》ღ✿。为提高资金使用效率ღ✿，在确保不影响募集资金投资计划正常进行ღ✿、资金安全及正常生产经营的情况下ღ✿，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，公司和子公司将按照相关规定严格控制风险ღ✿，购买安全性高ღ✿、流动性好ღ✿、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品（自有资金增加中ღ✿、低风险理财品种等）ღ✿，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。本次额度经股东会审议生效后ღ✿，前次经2025年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效ღ✿。在上述额度和期限内ღ✿，资金可循环滚动使用ღ✿，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会审计委员会第十次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》ღ✿。
经审核ღ✿，审计委员会认为ღ✿：公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定ღ✿，有利于提高公司资金使用效率ღ✿，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿。审计委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十次独立董事专门会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》ღ✿。
经核查ღ✿，独立董事认为ღ✿：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行ღ✿、资金安全及正常生产经营的情况下ღ✿，使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理ღ✿，有利于提高资金的使用效率ღ✿，更好地实现公司现金的保值增值ღ✿，保障公司股东的利益ღ✿。公司本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定ღ✿，符合公司和全体股东的利益ღ✿，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿。独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿。
经核查ღ✿，保荐机构认为ღ✿：春晖智控本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第十四次会议ღ✿、第九届董事会审计委员会第十次会议和第九届董事会第十次独立董事专门会议审议通过ღ✿，履行了必要的法律程序ღ✿，该议案尚需提交公司股东会审议ღ✿。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定要求ღ✿。
4ღ✿、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见ღ✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿、准确ღ✿、完整ღ✿，没有虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于修订〈董事ღ✿、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》ღ✿，现将有关情况公告如下ღ✿：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定ღ✿，结合实际情况ღ✿，公司拟对《董事ღ✿、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订ღ✿，具体修订内容如下ღ✿：
修订后的《董事ღ✿、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的相关文件ღ✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿、准确和完整ღ✿，没有虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》ღ✿，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议ღ✿。现将有关情况公告如下ღ✿：
为满足公司生产经营及投资活动计划的需求ღ✿，公司及绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“子公司”ღ✿、“春晖精密”）预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币8亿元（授信种类包括但不限于流动资金贷款ღ✿、项目资金贷款ღ✿、银行承兑汇票ღ✿、保函ღ✿、开立信用证等）ღ✿，授信方式包括信用ღ✿、保证等方式ღ✿，具体授信额度ღ✿、授信期限以公司或子公司与金融机构签订的协议为准ღ✿。同时ღ✿，公司拟为子公司提供担保ღ✿，担保余额不超过人民币7,000万元ღ✿，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件ღ✿。
上述公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事项凯发k8国际ღ✿，授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。
5ღ✿、经营范围ღ✿：汽车配件ღ✿、内燃机及配件ღ✿、铸件ღ✿、五金制品的开发ღ✿、制造ღ✿、加工ღ✿、销售ღ✿；进出口贸易业务（法律ღ✿、法规禁止项目除外ღ✿，限制项目取得许可方可经营）
公司为子公司因向银行办理流动资金贷款ღ✿、项目资金贷款ღ✿、银行承兑汇票ღ✿、保函ღ✿、开立信用证等提供担保ღ✿，担保方式为连带责任保证ღ✿。实际担保金额ღ✿、担保期限ღ✿、担保方式等将以实际签署的保证合同或协议为准ღ✿。公司将根据相关担保的实际进展情况ღ✿，及时履行信息披露义务ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请融资授信额度并为子公司提供担保的议案》ღ✿。董事会认为ღ✿：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求ღ✿，公司及子公司2026年度申请融资授信额度并为子公司提供担保事项符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来ღ✿、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定ღ✿，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形ღ✿，也不会影响公司的独立性ღ✿。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十次独立董事专门会议ღ✿，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请融资授信额度并为子公司提供担保的议案》ღ✿。
经核查赤色黎明之中国入侵ღ✿，独立董事认为ღ✿：本次综合授信及为子公司提供担保事项符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来ღ✿、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定ღ✿，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿，也不会影响公司的独立性ღ✿；截至2025年12月31日ღ✿，公司为子公司提供担保余额为人民币0.00万元ღ✿，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.00%ღ✿。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况ღ✿，也不存在违规担保情况ღ✿。独立董事一致同意该事项ღ✿。
截至本公告披露日ღ✿，公司为子公司提供担保余额为人民币0.00万元ღ✿，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.00%ღ✿。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况ღ✿，不存在逾期担保ღ✿、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况ღ✿，也不存在为控股股东ღ✿、实际控制人及其关联方提供担保的情况ღ✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿、准确和完整ღ✿，没有虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏赤色黎明之中国入侵ღ✿。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开公司第九届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》ღ✿，结合公司实际经营情况和未来发展需要ღ✿，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定ღ✿，经公司总经理提名凯发k8国际ღ✿，第九届董事会提名委员会任职资格审查ღ✿，董事会同意聘任杨铭添先生为公司副总经理ღ✿，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止ღ✿。
杨铭添先生具备与其行使职权相适应的任职条件ღ✿，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的禁止任职情形ღ✿，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分ღ✿，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况ღ✿，亦不是失信被执行人ღ✿。任职资格和聘任程序符合相关法律法规ღ✿、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ✿。
杨铭添先生ღ✿，1998年出生ღ✿，中国国籍ღ✿，无境外永久居留权ღ✿，美国宾夕法尼亚州立大学计算机科学专业毕业ღ✿，本科学历ღ✿。2019年5月至2021年3月任杭州小萨信息科技有限公司执行董事兼总经理ღ✿；2020年7月至2022年6月任浙江春晖集团有限公司总经理助理ღ✿；2021年2月至2022年5月任浙江春晖浅越金属材料有限公司董事ღ✿；2022年2月至今任浙江春晖集团有限公司董事ღ✿；2022年2月至今任绍兴上虞天香茶博园文化有限公司执行董事ღ✿；2022年8月至2025年3月任上海世昕软件股份有限公司副总经理ღ✿；2024年3月19日起任浙江春晖智能控制股份有限公司董事ღ✿；2024年11月22日起担任川崎春晖精密机械（浙江）有限公司董事ღ✿；2023年1月至今任上海世昕软件股份有限公司董事（其中2025年3月11日至2026年2月11日期间担任董事长ღ✿，2026年2月11日起担任代表公司执行公司事务董事）ღ✿。
杨铭添先生未持有公司股份ღ✿，系公司控股股东ღ✿、实际控制人ღ✿、持有公司5%以上股份的股东杨广宇先生之子ღ✿，除上述关联关系外与其他董事ღ✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ✿，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿、第3.2.4条所列情形ღ✿，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分ღ✿，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况ღ✿，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件ღ✿。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构ღ✿，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》ღ✿、《上市公司募集资金监管规则》ღ✿、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》ღ✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等有关规定ღ✿，对春晖智控拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查ღ✿，具体情况如下ღ✿：
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47号文）核准ღ✿，并经深圳证券交易所同意ღ✿，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股ღ✿，发行价为每股人民币9.79元ღ✿，共计募集资金33,286.00万元ღ✿，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,704.58万元ღ✿，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入公司募集资金监管账户ღ✿。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天健验〔2021〕60号”《验资报告》ღ✿。
公司对募集资金采取专户存储制度ღ✿，公司与保荐机构ღ✿、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》ღ✿，对募集资金的存放和使用进行专户管理ღ✿。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后ღ✿，以及经公司于2022年3月1日召开的第八届董事会第六次会议ღ✿、第八届监事会第六次会议和于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会ღ✿，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》ღ✿，同意公司将原“年产0.3万套燃气智控装置”项目变更为“收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目”ღ✿，收购价款3,570万元ღ✿，并将剩余募集资金永久补充流动资金ღ✿。截至本公告披露日ღ✿，具体投资项目情况如下ღ✿：
截至2025年12月31日（未经审计）ღ✿，公司尚未投入的募集资金金额为22,732.32万元（含募集资金存款利息和理财收益）赤色黎明之中国入侵ღ✿，其中ღ✿，进行现金管理尚未到期的金额为20,000万元ღ✿，剩余2,732.32万元存放于公司募集资金专户ღ✿。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期ღ✿。目前公司正按照募集资金使用计划ღ✿，有序推进募集资金投资项目的进展ღ✿。根据募集资金投资项目的实际建设进度ღ✿，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况ღ✿。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下ღ✿，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理ღ✿，提高募集资金使用效率ღ✿。
为提高资金使用效率ღ✿，在确保不影响募集资金投资计划正常进行ღ✿、资金安全及正常生产经营的情况下ღ✿，公司拟使用暂时闲置的募集资金以及公司和子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理ღ✿，以更好的实现公司和子公司现金的保值增值ღ✿，保障公司股东的利益ღ✿。
公司和子公司将按照相关规定严格控制风险ღ✿，购买安全性高ღ✿、流动性好ღ✿、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品（自有资金增加中ღ✿、低风险理财品种等）ღ✿。暂时闲置募集资金投资的产品必须符合下列条件ღ✿：
3ღ✿、对于暂时闲置的募集资金投资ღ✿，上述投资产品不得质押ღ✿，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途ღ✿，开立或注销产品专用结算账户的ღ✿，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告ღ✿。
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。在上述额度和期限内ღ✿，资金可循环滚动使用ღ✿。
上述事项经股东会审议通过后ღ✿，授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件ღ✿，具体事项由公司投资部ღ✿、财务部负责组织实施ღ✿。
公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有ღ✿，募集资金进行现金管理将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用ღ✿，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户ღ✿。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关要求ღ✿，及时履行信息披露义务ღ✿。
1.虽然理财产品都经过严格的评估ღ✿，但金融市场受宏观经济的影响较大ღ✿，不排除该项投资受到市场波动的影响ღ✿。
1.公司将严格遵守审慎投资原则ღ✿。不得用于其他证券投资ღ✿，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等ღ✿。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向ღ✿，在上述理财产品理财期间ღ✿，公司将与相关金融机构保持密切联系ღ✿，及时跟踪理财资金的运作情况ღ✿，加强风险控制和监督ღ✿，严格控制资金的安全ღ✿。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督ღ✿，定期对理财资 金使用情况进行审计ღ✿、核实ღ✿。
4.公司审计委员会ღ✿、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查ღ✿，必要时可以聘请专业机构进行审计ღ✿。
在符合国家法律法规ღ✿，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下ღ✿，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理ღ✿，不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营ღ✿。通过适度现金管理ღ✿，可以提高募集资金使用效率ღ✿，获得一定的投资收益ღ✿，为公司股东谋取更多的投资回报ღ✿。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形ღ✿，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》ღ✿。为提高资金使用效率ღ✿，在确保不影响募集资金投资计划正常进行ღ✿、资金安全及正常生产经营的情况下ღ✿，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，公司和子公司将按照相关规定严格控制风险ღ✿，购买安全性高ღ✿、流动性好ღ✿、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品（自有资金增加中ღ✿、低风险理财品种等）ღ✿，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。本次额度经股东会审议生效后ღ✿，前次经2025年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效ღ✿。在上述额度和期限内ღ✿，资金可循环滚动使用赤色黎明之中国入侵ღ✿，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会审计委员会第十次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》ღ✿。
经审核ღ✿，审计委员会认为ღ✿：公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定ღ✿，有利于提高公司资金使用效率ღ✿，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿。审计委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项ღ✿。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十次独立董事专门会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》ღ✿。
经核查ღ✿，独立董事认为ღ✿：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行ღ✿、资金安全及正常生产经营的情况下ღ✿，使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理ღ✿，有利于提高资金的使用效率ღ✿，更好地实现公司现金的保值增值ღ✿，保障公司股东的利益ღ✿。公司本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定ღ✿，符合公司和全体股东的利益ღ✿，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿。独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿。
经核查ღ✿，保荐机构认为ღ✿：春晖智控本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第十四次会议ღ✿、第九届董事会审计委员会第十次会议审议和第九届董事会第十次独立董事专门会议通过ღ✿，履行了必要的法律程序ღ✿，该议案尚需提交公司股东会审议ღ✿。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定要求ღ✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿、准确和完整ღ✿，没有虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年2月11日（星期三）以通讯方式召开ღ✿。会议通知已于2026年2月6日通过网络ღ✿、电话的方式送达各位董事ღ✿。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持ღ✿，应出席董事9人ღ✿，实际出席董事9人ღ✿，公司高级管理人员列席了会议ღ✿。本次会议召开符合有关法律法规ღ✿、部门规章ღ✿、规范性文件及《公司章程》的规定ღ✿。
为提高资金使用效率ღ✿，在确保不影响募集资金投资计划正常进行ღ✿、资金安全及正常生产经营的情况下ღ✿，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理ღ✿，公司和子公司将按照相关规定严格控制风险ღ✿，购买安全性高ღ✿、流动性好ღ✿、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品（自有资金增加中ღ✿、低风险理财品种等）ღ✿，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。本次额度经股东会审议生效后ღ✿，前次经2025年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效ღ✿。在上述额度和期限内ღ✿，资金可循环滚动使用ღ✿，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户ღ✿。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过ღ✿。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见ღ✿。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号ღ✿：2026-007）ღ✿、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》ღ✿。
因公司业务发展及日常生产经营的需要ღ✿，董事会同意公司2026年度预计与关联方绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司ღ✿、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司ღ✿、绍兴市东山大观酒店有限公司ღ✿、浙江上东山文旅股份有限公司ღ✿、浙江春晖集团有限公司ღ✿、川崎春晖精密机械（浙江）有限公司ღ✿、浙江春晖仪表股份有限公司发生购买服务ღ✿、出租房屋（含水ღ✿、电费）ღ✿、支付统一电力账户代付的电费ღ✿、采购原材料相关日常关联交易事项ღ✿。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定ღ✿，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内ღ✿，无需提交股东会审议ღ✿。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号ღ✿：2026-008）ღ✿。
经审核ღ✿，董事会认为ღ✿：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求ღ✿，公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保事项符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来ღ✿、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定ღ✿，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿，也不会影响公司的独立性ღ✿。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号ღ✿：2026-009）ღ✿。
经公司总经理提名ღ✿，董事会同意聘任杨铭添先生为公司副总经理ღ✿，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止ღ✿。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号ღ✿：2026-010）ღ✿。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定ღ✿，结合实际情况ღ✿，公司拟对《董事ღ✿、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订ღ✿。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈董事ღ✿、高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》（公告编号ღ✿：2026-011）ღ✿。
公司拟于2026年2月27日（星期五）下午14:30在公司（地址ღ✿：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号）行政楼一号会议室召开2026年第一次临时股东会ღ✿。
具体内容详见公司于2026年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号ღ✿：2026-012）ღ✿。
5ღ✿、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见ღ✿。
第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）治理结构ღ✿，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称董事和高管）薪酬的管理ღ✿，科学ღ✿、客观ღ✿、公正ღ✿、规范地评价公司董事和高管的经营业绩ღ✿，建立和完善有效的激励与约束机制ღ✿，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性ღ✿，促进公司的持续健康发展ღ✿，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）ღ✿、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）ღ✿、《上市公司治理准则》ღ✿、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定ღ✿，结合公司实际情况ღ✿，制定本制度ღ✿。
第二条 本制度所称董事ღ✿、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事以及经理ღ✿、副经理ღ✿、董事会秘书ღ✿、财务负责人等高级管理人员ღ✿。
第三条 公司董事和高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础ღ✿，根据经营计划完成情况ღ✿、分管工作职责及工作目标完成情况ღ✿、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定ღ✿，应当与市场发展相适应ღ✿，与公司经营业绩ღ✿、个人业绩相匹配ღ✿，与公司可持续发展相协调ღ✿。
第五条 公司董事ღ✿、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定ღ✿，明确薪酬确定依据和具体构成ღ✿。董事薪酬方案由股东会决定ღ✿，并予以披露ღ✿。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时ღ✿，该董事应当回避ღ✿；高级管理人员薪酬方案由董事会批准ღ✿，向股东会说明ღ✿，并予以充分披露ღ✿。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下ღ✿，负责研究制定董事ღ✿、高级管理人员考核标准并提出建议ღ✿；负责审查董事ღ✿、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核ღ✿；负责研究和审查董事ღ✿、高级管理人员的薪酬政策与方案ღ✿；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督ღ✿。
第七条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况ღ✿、绩效评价结果及其薪酬情况ღ✿，并由公司予以披露ღ✿。
（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）ღ✿：采取固定董事津贴ღ✿，津贴标准经股东会审议通过ღ✿，除此之外不在公司享受其他报酬ღ✿、社保待遇等ღ✿。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担ღ✿。
（三）内部董事ღ✿：指在公司担任除董事外的其他职务的董事ღ✿，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行ღ✿，不再另行领取董事津贴ღ✿。
（四）高级管理人员ღ✿：实行年薪制ღ✿，其薪酬由基本工资ღ✿、绩效工资两部分构成ღ✿。其基本工资结合其教育背景ღ✿、从业经验ღ✿、工作年限ღ✿、岗位责任ღ✿、行业薪酬水平等固定指标核定ღ✿，按固定薪资逐月发放ღ✿；绩效工资以年度经营目标为考核基础ღ✿，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定ღ✿。
第九条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬ღ✿、绩效薪酬ღ✿、中长期激励收入等组成ღ✿，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十ღ✿。
公司应当确定董事ღ✿、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付ღ✿，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展ღ✿。
薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议ღ✿。股权激励的相关事项根据相关法律ღ✿、法规等确定ღ✿。
第十一条 公司董事和高管因工作需要发生岗位变动的ღ✿，离任及接任者以任免决议的时间为准ღ✿，按月依据其实际任期和实际绩效计算其当年薪酬ღ✿。
第十二条 除独立董事ღ✿、外部董事以外的董事和高管按公司相关规定标准缴纳五险一金ღ✿，个人按规定承担个人应承担部分ღ✿。
（三）违反法律法规或失职ღ✿、渎职ღ✿，导致重大决策失误ღ✿、重大安全与责任事故ღ✿，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的ღ✿；
第十四条 公司发放薪酬均为税前金额ღ✿，公司按照国家和公司的有关规定ღ✿，从工资奖金中代扣代缴个人所得税ღ✿。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时ღ✿，应当及时对内部董事ღ✿、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分ღ✿。
第十六条 公司内部董事ღ✿、高级管理人员违反义务给公司造成损失ღ✿，或者对财务造假ღ✿、资金占用ღ✿、违规担保等违法违规行为负有过错的ღ✿，公司应当根据情节轻重减少ღ✿、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入ღ✿，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回ღ✿。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大ღ✿，内部董事ღ✿、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的ღ✿，应当披露原因ღ✿。
第十八条 董事和高管薪酬体系应为公司的发展战略服务ღ✿，并随着公司发展变化而作相应的调整ღ✿。当经营环境及外部条件发生重大变化时ღ✿，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件ღ✿，调整董事津贴标准ღ✿，需要报经董事会同意后提交股东会审议ღ✿；调整高级管理人员薪酬标准ღ✿，经经理提议后报董事会批准ღ✿，薪资标准按通过后的金额为准凯发k8国际ღ✿。
第十九条 经薪酬与考核委员会审批ღ✿，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚ღ✿，作为对公司内部董事ღ✿、高级管理人员的薪酬补充ღ✿。
第二十条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事ღ✿、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则ღ✿，不得损害公司合法权益ღ✿，不得进行利益输送ღ✿。
第二十一条 本制度未尽事宜或者与有关法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件和《公司章程》有冲突时ღ✿，按照有关法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件及《公司章程》执行ღ✿。凯发k8官网下载客户端中心凯发天生赢家一触即发ღ✿！K8凯发(中国)天生赢家·一触即发ღ✿，
