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作案者王某堪称期货行业 “老兵”◈✿◈★ღ，2009 年入行的他积累了丰富经验◈✿◈★ღ，也曾收益颇丰◈✿◈★ღ。2019 年◈✿◈★ღ，他创办投资公司◈✿◈★ღ，拉上朋友钱某负责后勤◈✿◈★ღ，萌生了搭建交易团队k8凯发国际◈✿◈★ღ、布局期货配资业务的野心◈✿◈★ღ。而这款 5000 元的分仓软件◈✿◈★ღ，成为了他们实现野心的 “敲门砖”◈✿◈★ღ。从 2024 年 5 月启用至 8 月案发◈✿◈★ღ，短短 3 个月◈✿◈★ღ，通过 15 个非法端口完成的期货交易就高达 6013 笔◈✿◈★ღ，总交易额累计飙至 4.37 亿元k8凯发国际◈✿◈★ღ。
王某等人没有大肆打广告◈✿◈★ღ，而是用了一套更隐蔽的招揽手段◈✿◈★ღ，以 “招聘精英操盘手” 为名◈✿◈★ღ，广发 “英雄帖”◈✿◈★ღ，用一份份《投资顾问选拔协议》抛出诱人诱饵◈✿◈★ღ。协议中明确承诺◈✿◈★ღ：提供 20 万至 100 万元不等的实盘账户◈✿◈★ღ，“盈利超 30% 即可通过考核”◈✿◈★ღ，“盈利 90% 每周结算给操盘手”◈✿◈★ღ。
如此丰厚的条件◈✿◈★ღ，让不少渴望快速致富的人趋之若鹜◈✿◈★ღ。但真相远比想象中残酷◈✿◈★ღ：所谓 “操盘手”◈✿◈★ღ，不过是他们精心包装的噱头◈✿◈★ღ，本质上只是招揽来的非法交易客户◈✿◈★ღ。有涉案操盘手证言证实◈✿◈★ღ，部分交易指令由王某直接下达◈✿◈★ღ，业内更是早已心知肚明他们在使用分仓软件进行非法交易◈✿◈★ღ。
这背后是一套完整的非法业务链条◈✿◈★ღ：资金来源双管齐下◈✿◈★ღ，一方面是王某k8凯发国际◈✿◈★ღ、钱某的自有资金及操盘手少量入金◈✿◈★ღ，另一方面是王某通过关联公司以私募基金名义募集◈✿◈★ღ、后转为借款的四五百万元资金◈✿◈★ღ；盈利模式则是 “双向收割”◈✿◈★ღ，无论操盘手盈亏◈✿◈★ღ，公司都要在期货公司标准手续费基础上加收 1.5 倍费用◈✿◈★ღ，交易越频繁◈✿◈★ღ，“过路费” 越丰厚◈✿◈★ღ；而当操盘手盈利时◈✿◈★ღ，公司还能参与收益分成◈✿◈★ღ。
更狡猾的是◈✿◈★ღ，他们设计了两套风险控制模式◈✿◈★ღ，确保自身稳赚不赔◈✿◈★ღ：要么公司承担单笔最高 8% 亏损◈✿◈★ღ，用让利激励操盘手频繁交易◈✿◈★ღ、创造更多利润◈✿◈★ღ；要么让操盘手缴纳 1:3 至 1:5 的高额保证金◈✿◈★ღ，亏损直接从保证金中扣除◈✿◈★ღ，公司本金毫发无损◈✿◈★ღ。
这起新型金融犯罪◈✿◈★ღ，看似披着 “技术创新”“操盘选拔” 的华丽外衣◈✿◈★ღ，但检察机关精准穿透了层层迷雾◈✿◈★ღ。办案检察官主动对接证券监管部门◈✿◈★ღ，明确界定◈✿◈★ღ：利用分仓软件组织期货交易并收取手续费的行为◈✿◈★ღ，本质是未经国家有关主管部门批准的非法期货经纪业务◈✿◈★ღ，完全符合非法经营罪的构成要件◈✿◈★ღ。
值得注意的是◈✿◈★ღ，虽然涉案交易流水高达 4.37 亿元◈✿◈★ღ，但检察机关通过全面调取账户资金流水◈✿◈★ღ、分仓软件后台数据等证据◈✿◈★ღ，细致厘清实际入金仅 105 万余元◈✿◈★ღ，二人实际获利较少◈✿◈★ღ。结合犯罪持续时间短◈✿◈★ღ、违法所得不多等情节◈✿◈★ღ，依据罪刑相适应原则◈✿◈★ღ，最终以 105 万余元作为非法经营犯罪数额◈✿◈★ღ。
2025 年 8 月◈✿◈★ღ，北京市朝阳区检察院以非法经营罪对王某◈✿◈★ღ、钱某提起公诉◈✿◈★ღ。法院审理后◈✿◈★ღ，依法判处二人有期徒刑一年◈✿◈★ღ，缓刑一年◈✿◈★ღ，各并处罚金◈✿◈★ღ。目前◈✿◈★ღ，同案犯李某也已被追捕到案◈✿◈★ღ，后续将依法追诉◈✿◈★ღ。
期货交易属于高风险投资◈✿◈★ღ，必须通过正规持牌机构进行◈✿◈★ღ，且投资者需满足相应的年龄◈✿◈★ღ、知识储备◈✿◈★ღ、资金实力◈✿◈★ღ、信用状况等条件◈✿◈★ღ。王某等人的行为◈✿◈★ღ，不仅严重破坏了期货市场公平交易环境◈✿◈★ღ，导致监管数据失真◈✿◈★ღ，更让许多不具备投资资质的人盲目入场◈✿◈★ღ，极易遭受财产损失◈✿◈★ღ，还可能滋生其他诈骗犯罪◈✿◈★ღ。
法律明确规定◈✿◈★ღ，未经国家有关主管部门批准◈✿◈★ღ，非法经营证券◈✿◈★ღ、期货业务的◈✿◈★ღ，将构成非法经营罪◈✿◈★ღ，情节严重的最高可处五年以上有期徒刑◈✿◈★ღ。任何试图利用技术手段绕开金融监管的 “创新”◈✿◈★ღ，无论包装得多么精巧◈✿◈★ღ，终将受到法律的严惩◈✿◈★ღ。
天上不会掉馅饼◈✿◈★ღ，面对 “低门槛◈✿◈★ღ、高回报” 的期货宣传◈✿◈★ღ，先问自己这 4 个问题傻子苏玛丽完整版全文免费阅读傻子苏玛丽完整版全文免费阅读◈✿◈★ღ，才能守住辛苦积累的财富◈✿◈★ღ：
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